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宣城会计实操哪家专业

更新时间:2024-03-30 17:14:26 浏览次数:41次
区域: 宣城 > 宣州
税务稽查/个人账户收款超过多少金额容易被查?

现在随着金融系统的更新以及金税十四期的上线,各位都在担心一个问题,就是个人银行账户收款金额超过多少容易被查?上元君来帮你解答在《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》中明确的给出了答案:

一、有以下交易会被严查!
简单说,这3种情况,会被重点监管!
(1)任何账户的现金交易,超过5万;
(2)公户转账,超过200万;
(3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)。

二、有以下可疑交易会被严查!
该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:
(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;
(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;
(4)企业日常收付与企业经营特点明显不符;
(5)周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;
(6)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
(7)长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;
(8)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;
(9)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;
(10)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;
(11)与贩毒、、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;
(12)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;
(13)有意化整为零,逃避支付交易监测;
(14)中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;
(15)金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。

即便在平时生活中会涉及到交易,只要是不违法的正常的交易,大家也不用过于焦虑,只要正常的说明情况就行,上元君也给大家一个劝诫,我们要合理、合规、合法的开展业务并及时缴纳税费,如果被稽查到了如何应对?上元管理会计课程有实战型讲师教你如何应对。
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